Έφοδος της Αρχής για το “ξέπλυμα χρήματος” στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ – Στο μικροσκόπιο δέκα πρόσωπα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Αρχής για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, με αιφνιδιαστικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε το πρωί στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το ειδικό κλιμάκιο της Αρχής, υπό τις εντολές του επικεφαλής και πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, πραγματοποίησε αιφνιδιαστική «έφοδο» αναζητώντας κρίσιμα έγγραφα και στοιχεία – φυσικά και ψηφιακά – στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η έρευνα αφορά δέκα συγκεκριμένα πρόσωπα, για τα οποία εξετάζεται η νομιμότητα των κοινοτικών επιδοτήσεων που φέρεται να έλαβαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγχόμενοι συνδέονται με δραστηριότητες στην περιοχή της Θεσσαλίας και αρκετά από τα ονόματα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο έχουν απασχολήσει πρόσφατα τη δημοσιότητα. Μάλιστα, μία εξ αυτών είχε πολιτευτεί στο παρελθόν με τη Νέα Δημοκρατία.

Η εντολή του κ. Βουρλιώτη προς τους ελεγκτές ήταν ξεκάθαρη:

«Δεν θα φύγετε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αν δεν πάρετε όλα τα στοιχεία που υπάρχουν για τους εν λόγω ελεγχόμενους».

Η σημερινή ενέργεια αποτελεί τη δεύτερη φάση στο πλαίσιο των στοχευμένων ελέγχων που διενεργούνται από την Αρχή, με στόχο τη διαλεύκανση υποθέσεων που ενδέχεται να σχετίζονται με παράνομες επιδοτήσεις και οικονομικά εγκλήματα.

Το κλιμάκιο της Αρχής συνεχίζει τη συλλογή όλων των διαθέσιμων στοιχείων – εγγράφων, αρχείων και δεδομένων – με σκοπό την πλήρη τεκμηρίωση της υπόθεσης και την εξακρίβωση της νομιμότητας των χρηματοδοτήσεων. Παράλληλα, διερευνώνται ενδεχόμενες ενδείξεις για αδικήματα που συνδέονται με ξέπλυμα μαύρου χρήματος, όπως μεταφορές χρημάτων μέσω τραπεζών, αγορές πολυτελών οχημάτων και εν γένει τρόπος ζωής που δεν συμβαδίζει με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Εφόσον εντοπιστούν επαρκείς ενδείξεις, η Αρχή προτίθεται – όπως έχει πράξει και στο πρόσφατο παρελθόν – να προβεί άμεσα σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των υπόπτων, όπως τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες και ακίνητα. Επιπλέον, τα ευρήματα θα διαβιβαστούν στους Ευρωπαίους εισαγγελείς, προκειμένου να εξεταστεί η πιθανότητα ποινικών διώξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η υπόθεση αναμένεται να έχει περαιτέρω εξελίξεις, καθώς οι έλεγχοι βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας για την πάταξη της διαφθοράς στον ευαίσθητο τομέα των αγροτικών ενισχύσεων.